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2005年8月
↓ ファンド勧誘と具体的資料のない報告数回
2005年11月
↓ 悪戯メール?で報告が遅れる
2005年12月
↓ 国税の査察?で連絡が取れなくなる
↓ このころ掲示板にて楽屋部屋開始の呼びかけ
2006年1月
↓ 再三の要請で数回に分けて返金
↓ (この間掲示板ではマニラと日本を往復していると書き込み)
2006年2月
↓ 楽屋部屋スタート
2006年3月
↓ ファンド勧誘
2006年5月
↓ 運用報告?と追加出資の募集
2006年8月
↓ Tさん他の「何かがおかしい」書き込み
2006年9月
↓ 被害届け1号が受理される
↓ 楽屋部屋がリードオンリーになり、山○が改ニに書き込みを始める